涉案16亿元！警方破获特大跨境赌博案件(涉案2800万！养生公司推销高额回报理财产品，超百名老人被骗)
周末通过包机等方式前往境外，入住高级酒店，交通、食宿费用全免。这看似“天上掉馅饼”的旅行，背后有何玄机？
2020年，黑龙江省鸡西市警方在工作中发现线索，几名男子涉嫌组织我境内公民以旅游名义作为掩护，赴俄罗斯滨海边疆区“水晶虎宫殿”赌场参与赌博活动，且出入境记录异常频繁。
根据核查出入境数据、群众举报等多种途径，黑龙江、吉林两省警方缜密调查取证，一个组织架构严密、“产业链”完整的跨境赌博犯罪团伙浮出水面。
据悉，该跨境赌博犯罪团伙承包赌场贵宾厅，与境内旅行社相勾连，通过“经纪人”熟人带路，专门面向中国公民招赌吸赌，涉案赌资超16亿元，其涉案时间之长、人员之多、金额之大、地区之广极为罕见。
“输掉三五百万元的人不在少数”
十余年前，吉某放弃长春市出租车司机的职业，前往境外打工。从事旅行团地接的他，从顾客口中得知了赌博行业的暴利，很快变身赌场经纪人。案发时，吉某已成为“水晶虎宫殿”赌场的股东之一，却也在“以赌养赌”过程中赔进了多年积蓄，甚至曾在一天之内输掉3500万元。
本案涉案的犯罪嫌疑人大多嗜赌成性，为逃避境内打击，成为境外赌场的常客，久而久之与赌场经营管理者熟识。
黑龙江省鸡西市公安局刑侦支队大队长韩雪冬介绍，部分嫌疑人在境内经商，有一定经济基础，经与赌场经营管理者商议，萌生包租赌厅的念头，并很快找好合伙人付诸实施。身份逐步从参赌，到招赌赚取“人头费”，再到参股经营，层级逐渐提升，违法犯罪不断升级。
部分参赌者由于常年豪赌，败光家产，靠借、骗参赌，很快被这些包租赌厅的股东拉拢，成为招募中国公民赴境外参与赌博的经纪人，收取“提成”，以赌养赌。
“此案中，输掉三五百万元的人不在少数，一位房地产开发商更是濒临破产。”吉林省东丰县公安局那丹伯派出所副所长宫兆飞说。
上万页银行流水 参赌人员遍布全国
在该跨国犯罪中，犯罪集团为逃避侦查打击，定期集中销毁资金账目，更换工作手机。侦查取证中，专案组发现涉案银行卡数千张，相关银行流水打印出上万页，排查出的涉案参赌人员分散在全国各地。
专案组梳理了海量资金流水信息，从犯罪团伙留下的蛛丝马迹中获取关键证据，核查认定涉案赌资，完善证据链条，逐步确定该犯罪团伙组织架构。
历时9个月，黑龙江、吉林两省联合专案组辗转国内12省份，抓获犯罪嫌疑人142名，调查取证参赌人员2963名，以“开设赌场罪”移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人75名，查获涉案银行卡4416张。
办案人员发现，这些赴境外参赌的人员大部分由境内6家旅行社组织成团，乘坐包机或经由陆路往返。其中一家旅行社法人直接招赌吸赌，还将参赌人员的团队称作“商务团”，收取远高于“普通团”的费用，最终被判处有期徒刑两年六个月，罚金人民币50万元，吊销旅行社资质。
遏制跨境赌博猖獗势头
2020年7月5日，长春龙嘉机场。犯罪集团主犯吴某某正准备登机外逃，被警方当场抓获。此时，距航班开始登机仅20分钟。
吴某某先后受雇于境外游戏机生产企业和赌场投资方公司，被公司委派担任赌场管理人员。
东丰县人民法院刑事审判庭庭长车永强认为，吴某某为拓展赌场业务，曾两次赶赴长春市招揽人员到俄罗斯承包赌厅，商议赌厅参股经营、分成等问题，且明确表示要向我公民招赌吸赌。吴某某提升客源人数和参赌资金量的事实证据，已经被办案人员获取固定。吴某某最终因犯开设赌场罪被判处有期徒刑七年，罚金人民币1000万元。
据悉，目前境内涉案人员已悉数落网。
犯罪嫌疑人回国投案自首。（吉林省公安厅国际合作局供图）
2020年以来，公安部部署全国公安机关会同有关部门全力开展打击治理跨境赌博专项工作。截至2021年10月底，全国公安机关共侦办各类跨境赌博案件3万余起，抓获犯罪嫌疑人16万余名，打掉涉赌平台5100余个、赌博推广平台2800余个，处罚教育了一大批参赌人员，成功打掉境外多个特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和洗钱等非法资金通道，跨境赌博猖獗势头得到有效遏制。
从法律层面，我国也加大了处罚力度。中国政法大学教授曲新久介绍，2020年12月通过的刑法修正案（十一）提高了开设赌场罪的刑罚配置，同时增设了组织参与国（境）外赌博罪，组织我国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照开设赌场罪进行处罚，对组织跨境赌博行为的处罚更加明确具体。
赌博问题败坏社会风气，滋生违法犯罪，直接危害人民群众财产安全。近年来，不法分子在周边国家和地区利用境外实体赌场和跨境网络赌博平台，对我国公民进行招赌吸赌的活动愈演愈烈，跨境赌博犯罪形势严峻复杂，严重危害我经济安全、社会稳定、国家形象和人民群众合法权益。
禁赌工作需要全社会的共同努力，天上不会掉馅饼，希望广大群众认清跨境赌博骗人本质和严重危害，自觉远离跨境赌博，积极举报涉案线索信息。
“老人家，我们这个项目很不错，稳赚不赔，投资回报很丰厚！”生活中有部分业务员用花言巧语引诱老人拿出养老钱投资，让老人一生的积蓄打了水漂。近日，广州海珠警方打掉一个涉养老诈骗非法吸收公众存款的团伙，初步查明涉案金额高达2800万元。
投资有高额回报？实则“糖衣炮弹”！
2021年底，七旬老人黄伯来到海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案，称自己早些年投资购买了“智某公司”的理财产品，共投资98万元。但该公司在2020年1月突然关门歇业，投资的钱也要不回来，黄伯最终损失了48万元。
接报后，海珠警方高度重视，迅速部署警力全力开展侦查。通过梳理全区警情，民警发现，竟有100多名老人均投资了“智某公司”的理财产品，损失最多的达200多万元。
经实地走访“智某公司”和回访事主，一番详细调查后，民警发现，“智某公司”成立后主要经营出售阿胶、龟鹿酒等保健品，同时为顾客提供中医推拿、拔火罐等理疗服务。慢慢地，该公司积累了一批忠实客户，主要是区内居住的退休老人。
2017年，该公司开始转型，逐渐向老人推销所谓“虚拟币”“区块链”“环保箱”等各种投资项目，并承诺每个投资产品在半年内按月连本带利分次返还，利息高达本金的50%。
听到有高额投资回报，退休后还能“赚大钱”，老人们纷纷掏出自己存了一辈子的养老钱，有的老人更是一口气购买了多个投资产品。
但实际上，“智某公司”与老人们根本没有签订任何正式的投资合同，仅仅在老人家缴费后开具了几张简单的收据，部分收据甚至连公司盖章都没有。而老人们对投资的具体事项、购买的具体流程更是一概不清。
设“空壳”投资圈套 团伙成员悉数落网
在缜密侦查，收集和固定犯罪证据后，警方循线出击，开始收网。7月4日，海珠警方将公司主管梁某（男，31岁）及业务员等4名嫌疑人悉数抓获。至此，警方一举打掉这个涉养老诈骗的非法吸收公众存款团伙，嫌疑人全部被缉拿归案。
经审讯，嫌疑人对非法吸收公众存款的事实均供认不讳。
嫌疑人梁某供认，公司从2017年开始经营不善，欠款越来越多，于是决定在原有的经营模式上，增加以虚构投资项目的方式引诱老人投资购买理财产品。
梁某组织业务员，一方面通过电话联系老客户到店接受免费理疗服务，另一方面通过免费派发鸡蛋、宣传单张、抽奖等方式，吸引新客户到店体验，最终目的都是在销售保健品的基础上推销理财产品。
为了让老人们深信投资项目“确有其事”，公司还会组织老人们到外地旅游，参观当地的一些金钱龟养殖场，声称这些都是“眼见为实”的实体投资项目，就连路边的环保垃圾箱，也被业务员吹嘘成是公司与政务部门合作经营的项目之一。
经验不足的老人们经过“实地考察”，像是吃了“定心丸”，一传十、十传百，更多的老年人加入到投资的队伍。
为了吸引更多新客户，梁某还专门趁有新客户到店了解投资产品时，组织投资老客户前来领取“理财利息”，造成公司经营状况稳定，投资高回报确实能够兑现的假象。最终，公司逐渐无法拉到更多客户投资，无力兑现承诺的高利息，干脆直接卷款走人。
目前，海珠警方已依法对犯罪嫌疑人刑事拘留。案件正在进一步侦办中。
扬子晚报网3月8日讯（通讯员 王一森 张光前 记者 朱鼎兆）近日，淮安市公安局淮阴分局历时4年多，辗转6省多地，行程5万多公里，成功破获一起以“民间自愿互助理财”项目为幌子、采用拉人头骗取钱财的组织领导传销活动案，摧毁一个横跨多省市、涉案金额高达2亿余元，涉及全国多省份5000余人的特大传销团伙，抓获犯罪嫌疑人69人。
淮阴警方奔赴外省抓获嫌疑人
4年多前，淮阴警方接到一传销案件线索，立即组织办案民警开展初查，发现该传销组织是以“资本运作”为幌子，采用“拉人头”方式、层层剥利的传统式传销。办案民警循着资金流，不断拓展延伸，先后前往河北、山东、江西、广西、福建等地，调查银行账户2000余个，根据各账户资金交易量的大小、交易频繁度，详细进行比对，梳理出该传销犯罪在资金交易中所表现出的金额特征（互助金、返利），并依靠这一重要特征，对资金交易明细信息进行详细甄别筛选、分类汇总，成功绘制出资金流向图，明晰了该组织是以淮安人为主，横跨河北、山东、江苏、江西、广西、福建等省份人员参与的特大型传销团伙。
淮阴警方的部分办案材料
在掌握违法犯罪嫌疑人确凿犯罪证据后，办案民警迅速对相关人员进行抓捕，先后前往河北、山东、江苏、江西、广西、安徽等地，累计出差300余天，抓获犯罪嫌疑人69人，形成谈话材料600余份，诉讼卷宗100余册。目前,案件正在进一步办理中。
传销团伙使用的银行卡等物品
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